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迪拜外汇经纪商Exential老板因涉嫌诈骗被捕

3 2017-01-10 11:06:29

迪拜当地媒体消息称,以外汇交易为名诈骗投资者共计5000万迪拉姆(约1360万美元)的幕后主使人最终落网。

Exential在2016年早期曾在澳大利亚遭到反洗钱和合规调查。到11月,受害投资者团体雇佣了英国一家专司调查复杂诈骗案的私人法律咨询公司CarltonHuxley,希望帮助追回资金。

如此大规模的受害者和被诈骗资金此前还没有在迪拜监管机构登记过。

Exential是我首次在迪拜遇到的投资诈骗案,我的妻子是一名航班工作人员,她也被联系过。